证券代码：002605        证券简称：姚记科技      公告编号：2023-016

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          上海姚记科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次

会议于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 4 月

人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议

和表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 0 票。

  公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司向四川巨量引擎科 技有限

公司提供不超过 1.2 亿元人民币的连带责任担保。保证期间为《合作协议》中的

主债务履行期届满之日起三年。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、

              《中国证券报》、

                     《上海证券报》同日披露的公司

《关于为全资子公司提供担保的的公告》。

  二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议

案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  公司全资孙公司启东万盛达为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向浦发

银行申请人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限 3 年。公司为支持全资孙公司

的经营发展，拟为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保

证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、

              《中国证券报》、

                     《上海证券报》同日披露的公司

《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。