证券代码：603698     证券简称：航天工程         公告编号：2023-001

        航天长征化学工程股份有限公司

【资料图】

      第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会

第十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知

于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，

实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金

股利 0.98 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2023-002。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。