1、本次股东大会提案编码:
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 《公司 2022年年度报告及其摘要》 | √ |
2.00 | 《公司 2022年度董事会工作报告》 | √ |
3.00 | 《公司 2022年度监事会工作报告》 | √ |
4.00 | 《公司 2022年度财务决算报告》 | √ |
5.00 | 《公司 2022年度利润分配的预案》 | √ |
6.00 | 《关于公司 2023年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:(3) |
6.01 | 《关于公司 2023年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》 | √ |
6.02 | 《关于公司 2023年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》 | √ |
6.03 | 《关于公司 2023年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》 | √ |
7.00 | 《关于公司 2023年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:(2) |
7.01 | 《关于公司 2023年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》 | √ |
7.02 | 《关于公司 2023年度独立董事张飞达(ZHANG FEIDA)薪酬方案的议案》 | √ |
8.00 | 《关于公司 2023年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:(3) |
8.01 | 《关于公司 2023年度监事金桃薪酬方案的议案》 | √ |
8.02 | 《关于公司 2023年度监事季龙薪酬方案的议案》 | √ |
8.03 | 《关于公司 2023年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 | √ |
上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。具体内容详见2023年4月21日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》及其他相关议案同名公告。
3、特别提示事项
(1)公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
(2)议案6、议案7、议案8需逐项表决。
(3)议案6、议案7、议案8相关关联股东(如有)需回避表决,且不能接受其他股东委托对相应(子)议案进行投票。
(4)议案5、议案6、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项,已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
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