(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间:2023年 5月 16日 9:00至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2023年 5月 16日 17:00之前送达或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点:上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2022年年度股东大会登记”字样。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式:
联系人:姚静怡
联系电话:021-64852611、0572-8350682
联系传真:021-64854050、0572-8831006
电子邮箱:invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
附件一:授权委托书
附件二:股东参会登记表
附件三:参加网络投票的具体操作流程
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附件三 参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二次会议决议。
特此通知。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2023年 4月 21日 附件一:授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书
1. 委托人名称: 持有上市公司股份的性质和数量: 2. 受托人姓名: 身份证号码:
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(如下表);若没有明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是? 否?
4. 授权委托书签发日期: 有效期限:
5. 委托人签名或盖章:
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)
对本次股东大会的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《公司 2022年年度报告及其摘要》 | √ | |||
2.00 | 《公司 2022年度董事会工作报告》 | √ | |||
3.00 | 《公司 2022年度监事会工作报告》 | √ | |||
4.00 | 《公司 2022年度财务决算报告》 | √ | |||
5.00 | 《公司 2022年度利润分配的预案》 | √ | |||
6.00 | 《关于公司 2023年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √ 作为投票对象的子议案数:3 | |||
6.01 | 《关于公司 2023年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》 | √ | |||
6.02 | 《关于公司 2023年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》 | √ | |||
6.03 | 《关于公司 2023年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于公司 2023年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √ 作为投票对象的子议案数:2 | |||
7.01 | 《关于公司 2023年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》 | √ | |||
7.02 | 《关于公司 2023年度独立董事张飞达(ZHANG FEIDA)薪酬方案的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于公司 2023年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决) | √ 作为投票对象的子议案数:3 | |||
8.01 | 《关于公司 2023年度监事金桃薪酬方案的议案》 | √ | |||
8.02 | 《关于公司 2023年度监事季龙薪酬方案的议案》 | √ | |||
8.03 | 《关于公司 2023年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 | √ |
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