证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-018号 浙江我武生物科技股份有限公司

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关于召开 2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司定于 2023年 5月 18日（星期四）下午 14:00召开公司 2022年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年年度股东大会

2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年 5月 18日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2023年 5月 18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 5月 18日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年 5月 18日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023年 5月 12日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至 2023年 5月 12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（其中，议案 6、议案 7、议案 8相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应（子）议案进行投票）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室 二、会议审议事项