证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能                   公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

                   山东鲁阳节能材料股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

   山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次

（临时）会议于 2023 年 4 月 27 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经

全体董事一致同意，豁免公司第十届董事会第二十次（临时）会议通知时限要求，

本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长

鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Robert Bruce

Junker 董事、沈佳云独立董事未能出席会议，董事 Brian Eldon Walker 及独立董事胡

命基以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司部分高管人员列席了会议，会议

程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

案》

   表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、

Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis 对此议案回避表决。

   独立董事事前认可意见：公司本次收购的交易对手 LEASEFORD ENTERPRISES

LIMITED 与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，按照《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规定，本次收购构成关联交易；公司本次收购涉及的关联交易事

项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有

侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；

本次收购符合公司的发展战略，有利于提升公司的整体经济效益，符合公司股东利

益最大化。综上，我们一致同意将本次收购的议案提交公司第十届董事会第二十次

（临时）会议审议。由于本次收购构成关联交易，关联董事在审议本次收购的议案

时应回避表决。